巴萨银行出手冻结转账 避免100万欧电信诈骗

据报道,巴塞罗那足球俱乐部近日险些成为电信诈骗的受害者,100万欧元的转账几乎成功执行。幸运的是,该转账被巴萨的银行及时发现并冻结,成功避免了巨额资金的损失。警方目前已介入调查,提醒公众警惕类似诈骗行为,及时报警以保护自身财产安全。


  塞尔电台的一档节目披露,在2022年巴萨准备签下莱万时,差点被诈骗100万欧。

  2022年巴萨正在求购莱万,有几名经理收到了一封以莱万经纪人扎哈维名义发出的邮件,邮件中要求巴萨将100万欧的佣金转入塞浦路斯的一个银行账户,巴萨照做了。在邮件中出现了一个叫Michael Gerardus Hermanus Demon的人。

  但几天后银行提醒巴萨,这个银行账户从未有过任何交易记录,且当月才开户。

  巴萨联系了扎哈维,得到的回应是经济公司没有人向巴萨提出过这样的要求。所幸银行将这笔钱冻结了,巴萨能够追回这100万欧。

  之后Demon向巴萨和塞浦路斯银行发送了一系列电子邮件,要求解冻这笔转账,坚称自己是转会中间人,并威胁巴萨会影响莱万的注册。

  对此扎哈维表示他不认识这个人,也没有提出身份盗用的起诉,因为他相信巴萨会这么做。在莱万的转会上扎哈维拿到了1000万欧的佣金,是莱万在巴萨合同总薪资的10%。

  2023年,巴萨再次收到Demon的邮件,要求转账25万欧,巴萨将此事提交给西班牙刑事警察局处理,但最终未展开调查。

  
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